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  • 说好的众筹投资，竟是诈骗？！|诈骗

    2022-12-06 13:38:45 luolss777.com 股票学习网 收藏
    诈骗   众筹

一位受害者的投资记录，平台展示项目多为热门影视作品 受害者供图

刘欣告诉澎湃新闻，“沄澈影业”称，可提供短期投资，返现可选择每日返现与一次性返现。各项项目利息不同，通常影片的知名度越高，付息越高，而选择一次性返还的利息略高于每日返还。

出于对公众号的信任并上网查询该公司工商信息后，刘欣觉得“正规”，她先用280元试水为期3天的新手理财，到期后顺利提现且很快到账。

在一些小额投资后，刘欣通过上述平台陆续投了《一生有你》和《受益人》项目，《受益人》4000元，《一生有你》前后陆续投了25000元，均按时返还本金并支付利息。这些项目的成功促使她继续投资，先后投入资金共计13.5万元。

12月26日，刘欣发现本金与利息并未到账。联系客服后，客服表示，需要充值进行所谓的“保险报备”（购买保险防止经济损失），金额等于累计投资金额的20%。

“沄澈影业”发布的通知 受害者供图

此时刘欣已有所警惕，质问客服为何没有按合同先返还利息与本金。客服反复强调只要充值“保险报备”就会正常。刘欣意识到自己可能被骗了，此后却无法再联系到客服。

12月26日晚上6时20分，刘欣向广州市凤阳街派出所报警。

刘欣向澎湃新闻记者表示：“报警后，警察以不确定是不是骗子，也可能是经济纠纷合同违约，不接待。” 与此同时，她辗转联系到“沄澈影业”的其他受害者，他们有人之前按照平台要求充值保险报备金，但又再次被要求二次充值，三次充值，更有甚者充值保险报备金达20余万元，但均未得到返还。

中闻律师事务所合伙人李亚对澎湃新闻表示：“保险报备金不是一个金融的专有名词，平台所说的保险报备金也就是平台可以包装的一个高大上的’幌子’。因为没有这个费用的概念，所以一定是假的。”

12月27日，“沄澈影业”App已彻底无法打开。

公司名称系盗用，资质证明系伪造

“沄澈影业”的运营公司为沄澈影视文化传媒有限公司，据其提供的营业执照，该公司注册地址位于辽宁省大连保税区，法定代表人为陈玉章，成立日期是2019年1月3日。该信息与工商信息平台天眼查的查询结果一致。

“沄澈影业”提供的资质执照证明

因此，有受害者向大连警方报了案。但令受害人惊讶的是，沄澈影视文化传媒有限公司也已报案，报案原因为商标侵权，侵害企业合法权益。

澎湃新闻记者联系到沄澈影视文化传媒有限公司法定代表人陈玉章，他表示：“我这边根本不知情，是今年12月22日，有被骗者打我的电话而且到我这边派出所来核实这个事，我才知道这个情况，然后我上网一看吓我一跳。”

陈玉章发给澎湃新闻记者的公司声明上称：沄澈影视文化传媒公司从未授权任何人代理参与沄澈影业电影收益项目，也未同其他公司合作投资电影收益项目，目前在此平台上所有关于我公司的资质、公章、合同均属伪造，已涉及合同诈骗等刑事犯罪，我公司已于2019年12月23日前往公安机关进行报案，希望广大网友不要上当受骗，也请被害者积极报案维护自己的权益。

陈玉章提供的公司声明

陈玉章说：“公章呢，我没有详细的鉴定。但从一点上就可以判断是假的，因为我的公章是有代码的，它的公章没有代码。而且他所有的证据利用的公章都没有代码，那就明确可以看出这个公章肯定都是假的。” 

“沄澈影业”App向投资者展示了多种资质证明。其中，融资性担保经营许可证中的盖章单位为“大连金融工作办公室”，澎湃新闻致电负责办理大连融资性担保经营许可证的大连市金融发展局，该局工作人员表示：“这不是我们单位的名称，这一看就是伪造的，我们叫金融发展局。”

“沄澈影业”提供的资质证明中，还有一份与名为“汇付天下”的公司签订的托管账户服务协议。

天眼查显示，汇付天下是一家第三方支付综合服务公司，提供金融支付、账户托管、理财平台等综合支付服务。2018年6月15日于香港上市。

澎湃新闻就托管账户服务协议联系汇付天下，汇付天下回应称：“经核实，我司未与贵报提及的公司有业务合作。对于冒用汇付天下品牌的侵权行为，我司保留追究法律责任的权利。”

多家平台疑似同一伙诈骗团伙

除“沄澈影业”之外，类似的平台有名为同辉育的教育投资平台，还有名为涨沃财富、荆龙创投、国瑞投资等平台。目前，荆龙创投和国瑞投资，还在运行当中。

根据受害人自己的不完全统计数据，沄澈影业的受害者超40人，同辉育的受害者20余人，涨沃财富的受害人高达近200人，总体涉案金额累计近千万。

刘欣提供的部分受害者信息

上述五家平台的集资手法如出一辙，都是利用微信公众号传播，并且前几次投资以成功为结果降低消费者警惕性。

事发前，除了以“保险报备”为名头揽财外，诈骗方还推出一次性返现、多份起投的理财项目，宣传项目时试图隐藏信息，只宣传单份投资金额，未将投资份额前置并标注，等到受害者投了一份后才告知必须要投多份，否则个人投资无效并严重影响项目甚至以法律诉讼威胁受害者。

投了一份才知道，投多份才能有回报。受害者供图

值得警惕的是，仍在运行的国瑞投资当前还在发起跨年特别活动，以投资5万赠送iPhone 11为噱头吸引消费者投资，但在表格下方以小字注明要投6份，以此骗取消费者继续投资。

国瑞投资推出的跨年特别活动 受害者供图

上述五家平台大部分都提供了显示为中信银行各个分行开具的存款证明书、融资性担保机构经营许可证、营业执照以及汇付天下的托管账户服务协议。

根据另一位受害者提供的聊天信息，“沄澈影业”的客服在答复问题时，无意中也提到了同辉育的一个投资项目。这从侧面引证了这些平台之间存在联系。

“沄澈影业”的客服回答问题时，竟提到了同辉育下面的教育投资项目 受害者供图

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